سوالات متداول

خیر. برای بررسی آدرس نیازی به ثبت‌نام یا ورود نیست. آدرسی که جستجو می‌کنید به هویت شما (نام، ایمیل یا حساب کاربری) متصل نمی‌شود و در پروفایل شما ذخیره نمی‌شود. سامانه فقط داده‌های عمومی بلاکچین و فهرست‌های بلک‌لیست/تحریم را برای همان لحظه بررسی می‌کند.

خیر. بررسی آدرس به‌صورت ناشناس انجام می‌شود. شما می‌توانید بدون ورود به حساب، هر آدرسی را تست کنید و نتیجه را ببینید؛ سرویس برای شناسایی شما اطلاعات شخصی دریافت نمی‌کند.

بلک‌لیست USDT فهرستی از آدرس‌های کیف پول است که Tether (صادرکننده USDT) آن‌ها را از ارسال و دریافت USDT مسدود کرده است. وقتی آدرسی بلک‌لیست شود، تمام USDT موجود در آن آدرس فریز می‌شود و قابل انتقال نیست.

رویدادهای بلک‌لیست ظرف چند ثانیه پس از تأیید در بلاکچین شناسایی و در ردیاب رویدادها نمایش داده می‌شوند. سامانه تراکنش‌های قراردادهای هوشمند USDT و USDC را به‌صورت مداوم پایش می‌کند.

بله. Tether و Circle می‌توانند آدرس را از بلک‌لیست خارج کنند. هر دو رویداد مسدودسازی و رفع مسدودیت در سامانه ثبت و قابل مشاهده است.

آدرس‌های بلک‌لیست‌شده توسط صادرکننده استیبل‌کوین از طریق قرارداد هوشمند فریز می‌شوند. آدرس‌های تحریم‌شده در فهرست‌های نهادهای دولتی مثل OFAC و NBCTF قرار دارند و ممکن است محدودیت‌های حقوقی گسترده‌تری داشته باشند.

بله. بررسی بلک‌لیست، تحریم و امتیاز ریسک پایه کاملاً رایگان است و نیازی به ثبت‌نام ندارد. می‌توانید بدون ورود به حساب، هر آدرسی را تست کنید.

امتیاز ریسک AML بر اساس تحلیل ارتباط آدرس با نهادها و فعالیت‌های پرریسک محاسبه می‌شود و سطح ریسک، امتیاز عددی و جزئیات مواجهه را نشان می‌دهد. این اطلاعات در صفحه نتیجه بررسی آدرس نمایش داده می‌شود.

بررسی بلک‌لیست USDT برای TRON و Ethereum، بررسی USDC برای Ethereum، و بررسی تحریم برای آدرس‌های Bitcoin، Ethereum و TRON انجام می‌شود.

آدرس‌های Bitcoin فقط از نظر تحریم قابل بررسی هستند. بلک‌لیست USDT/USDC فقط برای آدرس‌های TRON و Ethereum در دسترس است.