بررسی کیف پول تحریمشده
بررسی هر آدرس BTC، ETH یا TRX در فهرستهای تحریمی OFAC، NBCTF و UK OFSI.
بررسی ناشناس است؛ آدرس واردشده ذخیره نمیشود و به هویت شما مرتبط نمیشود. | Ethereum و TRON: بلکلیست و تحریم | Bitcoin: فقط تحریم
ویژگیها
OFAC SDN
بررسی در فهرست افراد و نهادهای تحریمشده خزانهداری آمریکا (OFAC).
NBCTF
بررسی در فهرست تحریمهای دفتر مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل.
UK OFSI
پوشش فهرست تحریمهای دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا.
چند شبکهای
بررسی تحریم آدرسهای BTC، ETH و TRX.
نتیجه فوری
دریافت وضعیت تحریم در کمتر از یک ثانیه.
دسترسی رایگان و ناشناس
بررسی تحریم بدون ثبتنام؛ آدرس شما ذخیره نمیشود.
نحوه استفاده
آدرس کیف پول را در کادر بالا وارد کنید.
سامانه آدرس را با بلکلیست Tether و Circle و همچنین فهرست تحریمها تطبیق میدهد.
نتیجه شامل وضعیت بلکلیست، میزان فریز، امتیاز ریسک و ارتباطات آدرس، بلافاصله نمایش داده میشود.
برای مشاهده جزئیات کامل، به صفحه گزارش آدرس هدایت میشوید.
نیازی به ثبتنام نیست؛ آدرس جستجوشده ذخیره نمیشود و هویت شما ناشناس باقی میماند.
سوالات متداول
آیا با جستجوی آدرس، اطلاعات من ذخیره میشود؟+
خیر. برای بررسی آدرس نیازی به ثبتنام یا ورود نیست. آدرسی که جستجو میکنید به هویت شما (نام، ایمیل یا حساب کاربری) متصل نمیشود و در پروفایل شما ذخیره نمیشود. سامانه فقط دادههای عمومی بلاکچین و فهرستهای بلکلیست/تحریم را برای همان لحظه بررسی میکند.
کدام فهرستهای تحریمی بررسی میشوند؟+
فهرست OFAC SDN (آمریکا)، NBCTF (اسرائیل) و UK OFSI (بریتانیا) برای آدرسهای رمزارزی.
کدام بلاکچینها پشتیبانی میشوند؟+
آدرسهای Bitcoin، Ethereum و TRON قابل بررسی در برابر فهرستهای تحریمی هستند.
تفاوت بلکلیست و تحریم چیست؟+
آدرسهای بلکلیستشده توسط صادرکننده استیبلکوین (Tether/Circle) فریز میشوند. آدرسهای تحریمشده در فهرست نهادهای دولتی قرار دارند و ممکن است محدودیتهای حقوقی گستردهتری داشته باشند.
آیا این همان بررسی AML است؟+
بررسی تحریم یکی از اجزای AML است. امتیاز ریسک کامل AML در صفحه نتیجه بررسی آدرس نیز نمایش داده میشود.
ابزارهای مرتبط
بررسی آدرس دیگر
آدرس کیف پول دیگری را در کادر بالا وارد کنید تا وضعیت آن بررسی شود.