بررسی کیف پول تحریمشده
آدرس BTC، ETH یا TRX را در فهرستهای OFAC، NBCTF و UK OFSI رایگان چک کنید.
بررسی ناشناس است؛ آدرس واردشده به هویت شما وصل نمیشود. | Ethereum و TRON: بلکلیست و تحریم | Bitcoin: فقط تحریم
ویژگیها
OFAC SDN
تطبیق با فهرست تحریم خزانهداری آمریکا.
NBCTF
تطبیق با فهرست تحریم دفتر مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
UK OFSI
تطبیق با فهرست تحریمهای مالی بریتانیا.
چند شبکه
آدرسهای Bitcoin، Ethereum و TRON قابل بررسی هستند.
نتیجه فوری
وضعیت تحریم را در کمتر از یک ثانیه ببینید.
رایگان و ناشناس
بدون ثبتنام؛ آدرس جستجو به هویت شما وصل نمیشود.
نحوه استفاده
آدرس کیف پول را در کادر بالا وارد کنید.
سامانه آن را با بلکلیست Tether و Circle و فهرست تحریمها چک میکند.
همان لحظه وضعیت بلکلیست، میزان فریز، امتیاز ریسک و ارتباطات مشکوک را میبینید.
برای جزئیات بیشتر به صفحه گزارش همان آدرس میروید.
ثبتنام لازم نیست؛ جستجو به هویت شما وصل نمیشود.
سوالات متداول
آیا با جستجوی آدرس، اطلاعات من ذخیره میشود؟+
خیر. برای بررسی آدرس لازم نیست ثبتنام کنید. آدرسی که چک میکنید به نام، ایمیل یا حساب شما وصل نمیشود و در پروفایلتان ذخیره نمیشود. سامانه فقط دادههای عمومی بلاکچین و فهرست بلکلیست/تحریم را برای همان لحظه بررسی میکند.
کدام فهرستهای تحریمی بررسی میشوند؟+
OFAC SDN (آمریکا)، NBCTF و UK OFSI (بریتانیا) برای آدرسهای رمزارزی.
کدام بلاکچینها پشتیبانی میشوند؟+
آدرسهای Bitcoin، Ethereum و TRON در برابر فهرستهای تحریمی چک میشوند.
تفاوت بلکلیست و تحریم چیست؟+
بلکلیست را صادرکننده استیبلکوین (مثل Tether یا Circle) اعمال میکند و دارایی را فریز میکند. تحریم از سوی نهادهای دولتی است و معمولاً محدودیت حقوقی گستردهتری دارد.
آیا این همان بررسی AML است؟+
بررسی تحریم بخشی از تصویر AML است. امتیاز کامل ریسک AML را در صفحه نتیجه بررسی آدرس هم میبینید.
ابزارهای مرتبط
بررسی آدرس دیگر
آدرس کیف پول دیگری را در کادر بالا وارد کنید تا وضعیت آن بررسی شود.